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凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:25:40 浏览次数:225
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  证券代码:600552 证券简称:凯盛科技布告编号:2019-030

  凯盛科技股份有限公司

  2019年第凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告2次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、 会议举办和到会状况

  (一) 股东大会举办的时刻:2019-05-15

  (二) 股东大会举办的地址:安徽省蚌埠市黄山大路8009号公司三楼会议室

  (三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

  (四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议选用现场会议记名式投票表决方法结合网络投票方法举办,会议的招集、举办及表决方法契合《公司法》等相关法令、法规、规章和《公司章程》的相关规矩。本次会议由董事长夏宁先生掌管。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、 公司在任董事7人,到会5人,董事解长青先生、独立董事程昔武先生因公事未能参与本次会议;

  2、 公司在任监事3人,到会1人,监事陈勇先生、周鸣先生因公事未能参与本次会议;

  3、 董事会秘书到会会议,公司高档管理人员列席了会议。

  二、 方案审议状况

  (一) 非累积投票方案

  1、 方案称号:关于向直接操控人供给凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告反担保的相关买卖方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、 方案称号:关于为子公司新增担保的方凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三) 关于方案表决的有关状况阐明

  本次会议审议的方案1触及相关买卖,相关股东安徽华光光电资料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司回避了对该方案的表决。

  三、 律师见证状况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

  律师:汪大联姜利

  2、 律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举办程序、到会会议人员的资历、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序契合《证券法》、《公初八司法》、《股东大会规矩》、《网络投票实施细则》等有关法令、法规和规范性文件及 《公司章程》的规矩;本次股东大会经过的各项抉择合法、有用。

  四、 备检文件目录

  1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  凯盛科技股份有限公司

  2019年5月16日

凯盛科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

(责任编辑:DF381)

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